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Pep's

    Relaciones con Inversores
 

Personas expuestas políticamente

Según la Comunicación A 4895 del BCRA se requiere identificar a las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) dentro de los clientes bancarios.


BBVA Francés está cumpliendo con esta medida, requiriendo a sus clientes una DDJJ acerca de su condición de PEPs.


Se consideran PEPs a los Funcionarios Públicos Nacionales, Provinciales y Municipales (tanto Nacionales como Extranjeros) de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que ocupan o que ocuparon altos cargos o puestos jerárquicos, como así también a sus familiares hasta el 2do. grado. Los funcionarios calificados como PEPs continúan siéndolo hasta dos años después de haber cesado en sus funciones.